集返利傳銷和詐騙，“民族資產解凍”數億騙局
近日，公安機關一舉打掉14個以“民族資產解凍”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過7.3億元。
“民族資產解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀七八十年代起，一些不法分子虛構中華民族歷史上各朝代滅亡時爲日後王朝復辟儲存了巨大財富，以及國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產，這些財產數以兆億計。
這一歷時超過40多年的騙術，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯網的翅膀，手法不斷翻新並愈演愈烈，使大量羣衆上當受騙。
“電信詐騙+傳銷+時事政治”的“連環套”
2016年上半年，安徽省公安機關接羣衆舉報，有人利用網絡社交平臺，宣稱可透過“精確慈善”項目向受助人發放善款。4月份以來已有超過3萬人提供了身份證號、手機號碼、銀行卡號等個人資訊，但沒有一人獲得過任何數額的善款。
很快，安徽省淮南市公安局收到線索，在對受害人等線索進行分析研判後，專案組鎖定了“三民城”和“巨龍國際”項目的兩個詐騙犯罪團伙。
“以紅頭檔案形式推廣關於民族大業等項目，承諾購買不同項目會有豐厚的受益。”淮南市公安局刑警支隊副支隊長周斌介紹，經過初步偵查，警方發現上述兩個項目都是以公益慈善爲誘餌，向參與者提出“民族資產解凍”的概念來騙取錢財。
“ 民族資產解凍 的詐騙早已有之，這次是以慈善的名義新瓶裝舊酒。”周斌說。
隨着案情的深入，專案組逐步鎖定部分犯罪團伙核心成員。2016年8月5日，專案組決定收網。“三民城”項目的吳某某、“巨龍國際”項目的張某某等高層涉案人員落網，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確。
周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙爲一體的混合型犯罪。專案組總結爲“電信詐騙+傳銷+時事政治”的連環套，極具誘惑性和欺騙性。
犯罪團伙組織各種微信羣對受害人實施遠程、非接觸式詐騙，誘使受害人打款或轉賬;引入傳銷手段進行宣傳洗腦，使被害人對所謂慈善事業深信不疑;緊扣時事熱點，曲解國家創業、慈善等政策，讓受害人進入圈套。
“下血本”籌建實體養老基地迷惑公衆
2016年10月，經公安機關初步偵查，一個以“民族大業”爲名，嫁接慈善養老事業的詐騙團伙浮出水面。犯罪嫌疑人溫某某透過發佈虛構的國家政策，騙取數萬人數百萬元的“會員費”。
“扶貧養老系統項目對接民族資產讓你脫貧!”這個看似響亮的口號，出自溫某某經營的“5A級扶貧養老基地”項目。
“犯罪嫌疑人謊稱，這類項目是政府支援的公辦不公開工程，再配上僞造的檔案，大多數人難以分辨。”鹽城市濱海縣公安局刑警大隊大隊長鍾旭說，再加上投資上百萬元建設的養老基地，受騙者往往深信不疑。
隨着採訪的深入，記者瞭解到，這起詐騙案實際上是“案中案”。溫某某最初依靠吸引老年人投資養老項目進行詐騙，後經人介紹認識了裝扮爲在世的國民黨前高官的夏某某，於是，養老項目開始與“民族資產解凍騙局”相結合。
“幕後主使夏某某在廣西多民族山區長大，並在廣東工作十年，掌握多種方言，假冒他人聲音得心應手。”鹽城市公安局刑警支隊四大隊大隊長袁大勇介紹，除了團伙的核心成員，這些人幾乎不與外界接觸，隱藏在幕後“神祕”地存在。
“溫某某最初也是 民族資產解凍 的受害人。”鍾旭說，溫某某被其上線欺騙後並沒有停手，而是將 民族資產解凍
與自己的養老詐騙項目相結合，宣稱每人僅需出資210元作爲啓動資金，即可以領取100萬元善款，並且獲得終身免費養老。
爲了讓受害人相信“民族資產解凍”存在，就要增加其神祕感，有所謂的“守寶人”“高官後人”，以及代代相傳的古老憑證。爲增加迷惑性，團伙成員從古玩市場、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，有假的玉石印章、舊的代表委員證等，並組織團伙中層線下舉辦所謂“鑑寶大會”。此外，詐騙團伙還PS與領導人的合影照片、私刻政府公章。
高度警惕承諾鉅額回報的投資理財項目
“投資10000元就可以成爲巨龍公司國際股東，可以得到現金1000萬元人民幣、海景別墅一套、紅旗H7轎車一輛、10000股巨龍公司的原始股票……”
“其實，對於這樣的巨大回報，受害人也並不是完全相信，但往往僥倖地設想萬一真的兌現了呢?”周斌說，一旦發現受害人半信半疑，詐騙團伙成員就千方百計給其洗腦。
淮南市公安局刑警支隊二大隊副大隊長高峯，曾進入詐騙團伙的微信羣。“羣裏有羣規，每天都在固定時間舉行所謂愛國晨會，儀式感很強，還有導師不停地進行推送與介紹。”高峯說，入羣必須熟人推薦。當有人提出質疑，會有專人與其溝通，在安撫的同時告誡“幹大事要有耐心!”“很多時候，一旦迷進去真的很難出來。”犯罪嫌疑人武某某說。
個案案值小、涉及地域廣、被害人衆多是此類案件的特點，公安機關在辦案中很大的一個難點是“受害者衆多卻極少人報案”。
由於投資門檻低、損失不大，多數受害人覺得如此被騙很丟人，往往選擇吃啞巴虧。
據悉，近年來，多個犯罪團伙假借慈善、投資、扶貧、養老的名義，圍繞“民族資產解凍”的噱頭進行詐騙活動。公安部刑事偵查局相關負責人提醒投資者，不要相信天上會掉餡餅，不要有一夜暴富的想法，面對可疑並承諾鉅額回報的投資理財項目，要高度警惕，向相關部門覈實瞭解，切不可相信有所謂“民族資產祕密解凍”、政府公辦不公開的企業存在。
